截至2025年5月23日收盤，上海家化（600315）報(bào)收于25.02元，較上周的24.81元上漲0.85%。本周，上海家化5月21日盤中最高價(jià)報(bào)26.87元，股價(jià)觸及近一年最高點(diǎn)。5月19日盤中最低價(jià)報(bào)24.01元。上海家化當(dāng)前最新總市值168.19億元，在化妝品板塊市值排名4/15，在兩市A股市值排名909/5148。

本周關(guān)注點(diǎn)

公司公告匯總：上海家化召開八屆二十六次董事會(huì)，審議通過多項(xiàng)議案，包括修訂公司章程、不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)等。

公司公告匯總：提名林小海、鄧明輝、劉東、成建新、胥洪擎為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名夏海通、李明輝、劉曉彬?yàn)楠?dú)立董事候選人。

公司公告匯總：聘任蘇曉慶為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作。

公司公告匯總：將于2025年6月4日召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，審議多項(xiàng)議案并選舉第九屆董事會(huì)成員。

公司公告匯總上海家化八屆二十六次董事會(huì)會(huì)議決議公告

上海家化聯(lián)合股份有限公司八屆二十六次董事會(huì)于2025年5月19日召開，會(huì)議審議通過了多項(xiàng)議案，包括修訂《公司章程》暨不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)、修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等多項(xiàng)制度，并提交股東會(huì)審議。此外，審議通過了關(guān)于修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》等董事會(huì)下設(shè)各委員會(huì)的工作細(xì)則。會(huì)議還審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案，提名林小海、鄧明輝、劉東、成建新、胥洪擎為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名夏海通、李明輝、劉曉彬?yàn)楠?dú)立董事候選人，曹陽當(dāng)選為職工代表董事。審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案，以及關(guān)于平安消費(fèi)和科技基金擬延期的議案。最后，審議通過了關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案。

上海家化關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知

上海家化聯(lián)合股份有限公司將于2025年6月4日13點(diǎn)30分召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)為上海市虹口區(qū)保定路527號(hào)八樓會(huì)議室。本次股東會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年6月4日9:15-15:00。會(huì)議審議議案包括修訂公司章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、股東會(huì)累積投票制實(shí)施細(xì)則及獨(dú)立董事工作制度，選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。其中，非獨(dú)立董事候選人包括林小海、鄧明輝、劉東、成建新和胥洪擎，獨(dú)立董事候選人包括夏海通、李明輝和劉曉彬。特別決議議案為1、2、3，對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為1、2、3、6.01至6.05、7.01至7.03。股權(quán)登記日為2025年5月28日。法人股東和個(gè)人股東需攜帶相應(yīng)證件辦理登記手續(xù)。會(huì)議與會(huì)股東及代理人食宿及交通費(fèi)自理。聯(lián)系地址為上海市虹口區(qū)東長治路399號(hào)雙獅匯大廈A座11F。

上海家化獨(dú)立董事候選人聲明（李明輝）

李明輝具備獨(dú)立董事任職資格，擁有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理等工作經(jīng)驗(yàn)，并已參加培訓(xùn)取得證券交易所認(rèn)可的培訓(xùn)證明。李明輝的任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，具備獨(dú)立性，無不良記錄，已通過公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查。

上海家化獨(dú)立董事候選人聲明（夏海通、劉曉彬）

夏海通、劉曉彬具備獨(dú)立董事任職資格，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并已參加培訓(xùn)取得證券交易所認(rèn)可的培訓(xùn)證明材料。任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)要求，具備獨(dú)立性，無不良記錄，已通過第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查。

上海家化關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告

陸地先生因個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作調(diào)整辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。公司聘任蘇曉慶任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期與公司第八屆董事會(huì)任期相同。蘇曉慶女士具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)素養(yǎng)，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

上海家化關(guān)于修訂《公司章程》暨不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)的公告

上海家化聯(lián)合股份有限公司對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，修訂后公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)行使。主要修訂內(nèi)容涉及多個(gè)章節(jié)，包括公司注冊(cè)資本、法定代表人定義、股東責(zé)任表述等。本議案已經(jīng)公司八屆二十六次董事會(huì)審議通過，尚需提交股東會(huì)審議。

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