本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股票回購方案內(nèi)容

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司通過集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股），回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)/員工持股計(jì)劃，回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含），回購股份價(jià)格不超過63.39元/股（含），回購期限自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。回購股份資金來源為公司自有資金和/或自籌資金，包括中國郵政儲蓄銀行股份有限公司提供的股票回購專項(xiàng)貸款，其中專項(xiàng)貸款金額不超過9,000萬元，公司已取得中國郵政儲蓄銀行股份有限公司出具的《貸款承諾函》，具體貸款事宜將以雙方簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。

二、與金融機(jī)構(gòu)簽署回購增持借款合同的情況

基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司長期價(jià)值的高度認(rèn)可，為進(jìn)一步提升公司的資金使用效率，充分利用國家對上市公司回購股票的支持政策，公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京昌平區(qū)支行簽署了《股票回購增持借款合同》，主要內(nèi)容如下：

1.合同雙方：

借款人：北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

貸款人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京昌平區(qū)支行

2.貸款金額：人民幣9,000萬元

3.貸款期限：12個(gè)月，2025年1月8日作為起始日期

4.貸款利率：固定利率，即以每次貸款發(fā)放的起息日前一工作日的1年期的LPR作為定價(jià)基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上減115BP，貸款期限內(nèi)該利率保持不變

5.貸款用途：專項(xiàng)用于陽光諾和（證券代碼688621）股票回購，借款人不得改變本合同約定的借款用途

三、對公司的影響

公司將嚴(yán)格遵循貸款資金“?？顚Ｓ?，封閉運(yùn)行”的原則，根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)擇機(jī)實(shí)施本次回購計(jì)劃，并按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，上述事項(xiàng)不會對公司當(dāng)年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

本次股票回購專項(xiàng)貸款額度不代表公司對回購金額的承諾，具體回購股份的金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的金額為準(zhǔn)。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

2025年1月9日