本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、公司主營業(yè)務(wù)無重大變化，目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。公司經(jīng)營及外部市場環(huán)境、行業(yè)政策并未發(fā)生重大變化，無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。

2、經(jīng)公司自查，并向公司控股股東及實際控制人發(fā)函問詢得知，截至本公告披露日，確認(rèn)不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

3、鑒于公司股價近期波動幅度較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

一、股票交易異常波動的情況

福建三木集團股份有限公司 （以下簡稱“公司”）股票于2025年4月22日、4月23日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計為20.53%，根據(jù)《深圳證券交易股票交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易價格異常波動的情形。

二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)公司自查，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，近期內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境也未發(fā)生重大變化。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項情況

經(jīng)公司自查，并向公司控股股東及實際控制人書面發(fā)函問詢，截至本公告披露日，公司、公司控股股東及實際控制人除前期已披露事項外，目前均不存在影響公司股票交易異常波動的其他重大事項，均不存在涉及本公司應(yīng)披露而未披露的重大信息。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經(jīng)公司自查，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的媒體報道或市場傳聞，未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件。

（四）其他股價敏感信息

經(jīng)公司核實，本次股票異常波動期間，公司控股股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在買賣公司股票的行為。此外，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

三、關(guān)于是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

公司董事會確認(rèn)，公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風(fēng)險提示

（一）經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

（二）公司于2025年1月21日披露了《2024年年度業(yè)績預(yù)告》（2025-06）， 截至本公告披露日，上述業(yè)績預(yù)告不存在應(yīng)修正的情況。公司預(yù)計在2025年4月29日披露2024年年度報告及2025年第一季度報告，目前相關(guān)審計和編制工作正在進行中，具體的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2024年年度報告及2025年第一季度報告為準(zhǔn)。

（三）公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作。

（四）《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)。公司鄭重提醒廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司董事會

2025年4月24日