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山河智能裝備股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山河智能”或“公司”）董事會(huì)于2024年10月15日收到公司董事詹凱州先生的書面辭職報(bào)告。詹凱州先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，詹凱州先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)依法規(guī)范運(yùn)作，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。詹凱州先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成董事補(bǔ)選等相關(guān)工作。

詹凱州先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司治理完善和高質(zhì)量發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)，公司及公司董事會(huì)對(duì)此表示衷心的感謝！

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司

董事會(huì)二〇二四年十月十六日