本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。

2．本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度股東大會于2025年4月26日以公告形式發(fā)出通知。

1．召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月23日14:30開始；

網(wǎng)絡投票時間：2025年5月23日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年5月23日9:15一15:00期間的任意時間。

2．現(xiàn)場會議地點：海口市美蘭區(qū)國興大道15A號全球貿易之窗28樓會議室。

3．會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司全體普通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司普通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司普通股股東應選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

4．召集人：公司董事會

5．主持人：副董事長金日先生

6．本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1．股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東432人，代表股份257,051,226股，占公司有表決權股份總數(shù)的12.8703％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份242,170,315股，占公司有表決權股份總數(shù)的12.1252％。

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通過網(wǎng)絡投票的股東430人，代表股份14,880,911股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.7451％。

2．中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東430人，代表股份14,880,911股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.7451％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000％。

通過網(wǎng)絡投票的中小股東430人，代表股份14,880,911股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.7451％。

3．公司部分董事、全體監(jiān)事通過現(xiàn)場參加或視頻方式出席了本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議，以及公司聘請的律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

（一）提案的表決方式：本次股東大會提案采用現(xiàn)場逐項記名表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。

（二）每項提案的表決結果：

1．審議并通過《2024年度董事會工作報告》。

投票表決情況：

同意254,458,826股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的98.9915％；反對1,968,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.7656％；棄權624,400股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2429％。

2．審議并通過《2024年度監(jiān)事會工作報告》。

投票表決情況：

同意254,389,526股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的98.9645％；反對2,037,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.7926％；棄權624,400股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2429％。

3．審議并通過《2024年度財務決算報告》。

投票表決情況：

同意254,366,726股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的98.9557％；反對2,043,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.7949％；棄權641,200股（其中，因未投票默認棄權8,200股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2494％。

4．審議并通過《2024年度利潤分配方案及公積金轉增股本方案》。

投票表決情況：

同意254,291,026股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的98.9262％；反對2,144,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.8344％；棄權615,400股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2394％。

中小股東總表決情況：

同意12,120,711股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的81.4514％；反對2,144,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的14.4131％；棄權615,400股（其中，因未投票默認棄權4,000股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.1355％。

5．審議并通過《2024年度計提資產減值準備報告》。

投票表決情況：

同意254,071,825股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的98.8409％；反對2,288,301股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.8902％；棄權691,100股（其中，因未投票默認棄權57,200股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2689％。

中小股東總表決情況：

同意11,901,510股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的79.9784％；反對2,288,301股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的15.3774％；棄權691,100股（其中，因未投票默認棄權57,200股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6442％。

6．審議并通過《2024年年度報告及報告摘要》。

投票表決情況：

同意254,346,326股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的98.9477％；反對2,014,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.7835％；棄權690,900股（其中，因未投票默認棄權57,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.2688％。

中小股東總表決情況：

同意12,176,011股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的81.8230％；反對2,014,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的13.5341％；棄權690,900股（其中，因未投票默認棄權57,000股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6429％。

同時，會議分別聽取了三位獨立董事做2024年度述職報告。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海匯業(yè)（?？冢┞蓭熓聞账?/p>

（二）律師姓名：梁文芳、張雨馨

（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、主持人資格、表決程序、表決結果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）法律意見書；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會

二○二五年五月二十三日