股票代碼：000301 股票簡(jiǎn)稱：東方盛虹 公告編號(hào)：2025-045

債券代碼：127030 債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司關(guān)于

“盛虹轉(zhuǎn)債”回售的第四次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

2、債券代碼：127030

3、債券面值：100元/張

4、回售價(jià)格：100.256元/張（含息、稅）

5、回售條件觸發(fā)日：2025年5月8日

6、回售申報(bào)期：2025年5月13日-2025年5月19日

7、發(fā)行人資金到賬日：2025年5月22日

8、回售款劃撥日：2025年5月23日

9、投資者回售款到賬日：2025年5月26日

10、回售申報(bào)期間“盛虹轉(zhuǎn)債”將暫停轉(zhuǎn)股

11、本次回售不具有強(qiáng)制性，不是變更募投項(xiàng)目的回售，“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售

12、風(fēng)險(xiǎn)提示：

（1）投資者選擇回售等同于以100.256元/張（含息、稅）賣出持有的“盛虹轉(zhuǎn)債”。截至本公告披露前的最后一個(gè)交易日，“盛虹轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失。

（2）在“盛虹轉(zhuǎn)債”最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股票自2025年3月22日至2025年5月8日連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期“盛虹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（13.21元/股）的70%，且“盛虹轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，根據(jù)《江蘇東方盛虹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，“盛虹轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及《募集說(shuō)明書》的相關(guān)約定，現(xiàn)將“盛虹轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

展開全文

一、回售情況概述

（一）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第1個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）；

其中，i=1.8%（“盛虹轉(zhuǎn)債”第5個(gè)計(jì)息年度，即2025年3月22日至2026年3月21日的票面利率），t=52天（2025年3月22日至2025年5月13日，算頭不算尾，其中2025年5月13日為回售申報(bào)期首日）。

計(jì)算可得：IA=100×1.8%×52/365=0.256元/張（含稅）。

由上可得“盛虹轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為100.256元/張（含息、稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.205元/張；對(duì)于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），暫免征所得稅，回售實(shí)際可得為100.256元/張；對(duì)于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.256元/張。

（三）回售權(quán)利

“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“盛虹轉(zhuǎn)債”。“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

二、回售程序和付款方式

（一）回售事項(xiàng)的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個(gè)交易日披露1次回售提示性公告。公告應(yīng)當(dāng)載明回售條件、申報(bào)期間、回售價(jià)格、回售程序、付款方法、付款時(shí)間、回售條件觸發(fā)日等內(nèi)容?；厥蹢l件觸發(fā)日與回售申報(bào)期首日的間隔期限應(yīng)當(dāng)不超過(guò)15個(gè)交易日。公司將在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登上述有關(guān)回售的公告。

（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2025年5月13日-2025年5月19日的回售申報(bào)期內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單?；厥凵陥?bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無(wú)條件放棄。在回售款劃撥日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

（三）付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購(gòu)“盛虹轉(zhuǎn)債”，公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2025年5月22日，回售款劃撥日為2025年5月23日，投資者回售款到賬日為2025年5月26日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股

“盛虹轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股，在同一交易日內(nèi)，若“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，按以下順序處理申請(qǐng)：交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年5月14日

股票代碼：000301 股票簡(jiǎn)稱：東方盛虹 公告編號(hào)：2025-046

債券代碼：127030 債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司

關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人增持計(jì)劃期限屆滿暨實(shí)施完成的公告

本次增持主體保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別提示：

1、江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”）于2024年11月14日披露了《關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人以自有資金和專項(xiàng)貸款增持公司股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2024-073），公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛虹科技”）及其一致行動(dòng)人盛虹石化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛虹石化”）、盛虹（蘇州）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛虹蘇州”）（以上合稱“本次增持主體”）基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)為提振投資者信心，切實(shí)維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，計(jì)劃自2024年11月14日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司A股股份，本次合計(jì)增持金額不低于人民幣20億元，不超過(guò)人民幣40億元，其中：盛虹科技本次增持金額不低于人民幣8億元，不超過(guò)人民幣16億元；盛虹石化本次增持金額不低于人民幣6億元，不超過(guò)人民幣12億元；盛虹蘇州本次增持金額不低于人民幣6億元，不超過(guò)人民幣12億元。

2、自2024年11月14日至2025年5月13日收盤期間，本次增持主體通過(guò)深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)增持公司股份223,712,060股，占公司總股本（以2025年5月13日公司總股本6,611,226,689股為計(jì)算基數(shù)，下同）比例的3.38%，合計(jì)增持金額為202,031.04萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。其中，盛虹科技增持公司股份90,266,900股，占公司總股本比例的1.37%，增持金額為80,991.80萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）；盛虹石化增持公司股份66,288,096股，占公司總股本比例的1.00%，增持金額為60,045.99萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）；盛虹蘇州增持公司股份67,157,064股，占公司總股本比例的1.02%，增持金額為60,993.25萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。本次增持計(jì)劃已實(shí)施完成。

近日，公司收到本次增持主體聯(lián)合出具的《關(guān)于合計(jì)增持上市公司股份計(jì)劃實(shí)施完成的告知函》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、增持主體基本情況

（一）增持主體：公司控股股東盛虹科技及其一致行動(dòng)人盛虹石化、盛虹蘇州。

（二）本次增持計(jì)劃披露前，盛虹科技、盛虹石化、盛虹蘇州合計(jì)直接持有公司4,155,451,447股A股股份，約占公司總股本62.85%，其中：盛虹科技直接持有公司2,768,225,540股A股股份，約占公司總股本的41.87%；盛虹石化直接持有公司1,052,404,479股A股股份，約占公司總股本的15.92%；盛虹蘇州直接持有公司334,821,428股A股股份，約占公司總股本的5.06%。

（三）在本次增持計(jì)劃披露前12個(gè)月內(nèi)盛虹科技、盛虹石化、盛虹蘇州未增持公司股份。

（四）盛虹科技、盛虹石化、盛虹蘇州在本次增持計(jì)劃披露前六個(gè)月不存在減持公司股份情況。

二、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

（一）增持股份目的：基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)為提振投資者信心，切實(shí)維護(hù)中小股東利益和市場(chǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

（二）增持股份金額：盛虹科技、盛虹石化、盛虹蘇州本次合計(jì)增持金額不低于人民幣20億元，不超過(guò)人民幣40億元，其中：盛虹科技本次增持金額不低于人民幣8億元，不超過(guò)人民幣16億元；盛虹石化本次增持金額不低于人民幣6億元，不超過(guò)人民幣12億元；盛虹蘇州本次增持金額不低于人民幣6億元，不超過(guò)人民幣12億元。

（三）增持股份價(jià)格：本次增持計(jì)劃不設(shè)定價(jià)格區(qū)間，本次增持主體將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)擇機(jī)實(shí)施本次增持計(jì)劃。

（四）增持計(jì)劃的實(shí)施期限：自2024年11月14日起6個(gè)月內(nèi)，在遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的前提下實(shí)施。增持計(jì)劃實(shí)施期間，如公司股票存在停牌情形的，增持計(jì)劃將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施。

（五）增持股份的方式和種類：通過(guò)深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份。

（六）增持計(jì)劃的資金安排：自有資金和專項(xiàng)貸款相結(jié)合的方式。

（七）本次增持主體承諾：在上述實(shí)施期限內(nèi)完成本次增持計(jì)劃，在增持期間及法定期限內(nèi)不減持公司股份，并將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不進(jìn)行內(nèi)幕交易、敏感期買賣股份、短線交易等行為。

（八）其他事項(xiàng)：本次增持股份將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于股份鎖定期限的安排。

三、增持計(jì)劃實(shí)施情況

自2024年11月14日至2025年5月13日收盤期間，本次增持主體通過(guò)深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)增持公司股份223,712,060股，占公司總股本比例的3.38%，合計(jì)增持金額為202,031.04萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。其中，盛虹科技增持公司股份90,266,900股，占公司總股本比例的1.37%，增持金額為80,991.80萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）；盛虹石化增持公司股份66,288,096股，占公司總股本比例的1.00%，增持金額為60,045.99萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）；盛虹蘇州增持公司股份67,157,064股，占公司總股本比例的1.02%，增持金額為60,993.25萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。本次增持計(jì)劃已實(shí)施完成。

本次增持計(jì)劃實(shí)施前后公司控股股東盛虹科技及一致行動(dòng)人盛虹石化、盛虹蘇州、連云港博虹實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博虹實(shí)業(yè)”）、朱紅梅、朱紅娟、朱敏娟直接持股變動(dòng)情況如下：

注1：公司發(fā)行的GDR于2022年12月28日（瑞士時(shí)間）在瑞士證券交易所上市。以上盛虹科技持有的公司股份不包括通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資產(chǎn)品以及收益互換合約合計(jì)持有8,310,000份GDR的權(quán)益。

注2：公告中數(shù)據(jù)如有尾差系四舍五入導(dǎo)致。

四、其他相關(guān)說(shuō)明

（一）本次增持計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；

（二）本次增持不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化；

（三）本次增持主體的增持行為滿足《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的免于發(fā)出要約的條件。

五、律師核查意見

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次增持主體具備實(shí)施本次增持的主體資格；本次增持符合《收購(gòu)管理辦法》第六十三條第（五）款規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形；公司已經(jīng)就本次增持履行了現(xiàn)階段所需的信息披露義務(wù)。

六、備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股變化明細(xì)；

2、控股股東及其一致行動(dòng)人出具的《關(guān)于合計(jì)增持上市公司股份計(jì)劃實(shí)施完成的告知函》；

3、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇東方盛虹股份有限公司控股股東及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持股份之法律意見書》。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司

董事會(huì)

2025年5月14日

股票代碼：000301 股票簡(jiǎn)稱：東方盛虹 公告編號(hào)：2025-047

債券代碼：127030 債券簡(jiǎn)稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司關(guān)于

召開2024年度股東會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（年度股東會(huì)的提示性公告。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)屆次。本次股東會(huì)是公司2024年度股東會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人。本次股東會(huì)是由公司董事會(huì)召集的。本公司于2025年4月27日召開第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議決定于2025年5月21日召開公司2024年度股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性。本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東會(huì)的召開無(wú)需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2025年5月21日（星期三）下午14：00開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2025年5月21日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年5月21日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日：2025年5月14日（星期三）

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

于2025年5月14日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》見附件2）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)登州路289號(hào)國(guó)家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心研發(fā)大樓，公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案編碼：

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東會(huì)上進(jìn)行述職。

（二）披露情況：

上述議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，議案的具體內(nèi)容已于2025年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

1、上述議案均對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨(dú)計(jì)票并披露。

2、議案8為特別決議案，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委托出席者持授權(quán)委托書及本人身份證）辦理登記手續(xù)；

（2）出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

2、登記時(shí)間：2025年5月16日（星期五），上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)登州路289號(hào)國(guó)家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心研發(fā)大樓西樓8F，公司董事會(huì)秘書辦公室。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：李成浩，電話號(hào)碼：0512一63573480，傳真號(hào)碼：0512一63552272，電子郵箱：tzzgx@jsessh.com。

公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)登州路289號(hào)國(guó)家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心研發(fā)大樓西樓，郵政編碼：215228。

6、會(huì)議召開時(shí)間、費(fèi)用：會(huì)議半天，出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）

五、備查文件

1、公司九屆二十六次董事會(huì)決議；

2、公司九屆十五次監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司

董事會(huì)

2025年5月14日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360301”，投票簡(jiǎn)稱為“東盛投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年5月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年5月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2025年5月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

江蘇東方盛虹股份有限公司

授權(quán)委托書

茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江蘇東方盛虹股份有限公司2024年度股東會(huì)，并按照本單位（個(gè)人）意見代理行使表決權(quán)。

委托人對(duì)本次股東會(huì)提案的明確投票意見指示見下表：

注：對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無(wú)權(quán)□）代表本人進(jìn)行表決。（請(qǐng)委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無(wú)權(quán)代表委托人就該項(xiàng)議案進(jìn)行表決。）

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

簽發(fā)日期：年月日，有效期限至本次股東會(huì)結(jié)束。