證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-012

北京華大九天科技股份有限公司

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生變更，為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以542,941,768為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

展開全文

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司主要從事用于集成電路設(shè)計(jì)、制造和封裝的EDA工具軟件開發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。EDA工具是集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等工作的必備工具，是貫穿整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一。隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，設(shè)計(jì)規(guī)模、復(fù)雜度、工藝先進(jìn)性等不斷提升，EDA工具的作用更加突出，已成為提高設(shè)計(jì)效率、加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與革新的關(guān)鍵因素。

公司產(chǎn)品包括全定制設(shè)計(jì)平臺(tái)EDA工具系統(tǒng)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)EDA工具、晶圓制造EDA工具、先進(jìn)封裝設(shè)計(jì)EDA工具和3DIC設(shè)計(jì)EDA工具等軟件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。其中，全定制設(shè)計(jì)平臺(tái)EDA工具系統(tǒng)包括模擬電路設(shè)計(jì)流程EDA工具系統(tǒng)、存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)流程EDA工具系統(tǒng)、射頻電路設(shè)計(jì)流程EDA工具系統(tǒng)和平板顯示電路設(shè)計(jì)流程EDA工具系統(tǒng)，技術(shù)服務(wù)主要包括基礎(chǔ)IP、晶圓制造工程服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)取得的主要進(jìn)展有：在現(xiàn)有全定制設(shè)計(jì)平臺(tái)的基礎(chǔ)上，基于統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)了全定制設(shè)計(jì)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)PyAether，大幅提升了設(shè)計(jì)效率；在模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)方面，公司新推出了版圖寄生參數(shù)分析工具ADA、設(shè)計(jì)自動(dòng)化平臺(tái)Andes；在平板顯示電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)方面，公司新推出了光學(xué)臨近效應(yīng)優(yōu)化工具Optimus，面向平板顯示電路設(shè)計(jì)提供了OPC解決方案；在數(shù)字電路設(shè)計(jì)EDA工具方面，公司新推出了基于GPU平臺(tái)的單元庫(kù)特征化提取工具Liberal-GT；在晶圓制造EDA領(lǐng)域，推出了基于圖形的（Geometry-Centric）工藝診斷分析平臺(tái)Vision；在3DIC設(shè)計(jì)EDA工具領(lǐng)域，公司新推出了原理圖和版圖編輯工具Aether 3DIC和3D堆疊界面版圖物理驗(yàn)證工具Argus 3DStac，此外，針對(duì)3DIC設(shè)計(jì)，電路仿真工具ALPS支持了跨工藝節(jié)點(diǎn)（Multi-Technology）聯(lián)合仿真。公司產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于集成電路設(shè)計(jì)、制造及封裝領(lǐng)域。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

元

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

√適用 □不適用

單位：股

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

無。

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-019

北京華大九天科技股份有限公司

關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華大九天”）于2025年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉偉平、鄭波、張尼、陽(yáng)元江、張帥回避表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2025年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（一）購(gòu)銷商品、產(chǎn)品及提供和接受服務(wù)

單位：萬元

（二）其他關(guān)聯(lián)交易

單位：萬元

注1：關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容預(yù)計(jì)包括保理、利息支出、貼現(xiàn)以及其他中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的金融服務(wù)等。

二、2024年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

注2：公司在2024年初進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，未預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司銷售軟硬件及服務(wù)。隨著公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司與南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司2024年內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售共計(jì)194.69萬元，關(guān)聯(lián)交易公允、合理，且交易金額較小，未達(dá)到提交公司董事會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。

注3：公司在2024年初進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，未預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方北京智芯仿真科技有限公司采購(gòu)代理軟件許可。隨著公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司與北京智芯仿真科技有限公司2024年內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)共計(jì)10.00萬元，關(guān)聯(lián)交易公允、合理，且交易金額較小，未達(dá)到提交公司董事會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。

注4：公司在2024年初進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，未預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司采購(gòu)委托開發(fā)服務(wù)。隨著公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司與上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司2024年內(nèi)發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)共計(jì)291.26萬元，關(guān)聯(lián)交易公允、合理，且交易金額較小，未達(dá)到提交公司董事會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。

三、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000100010249W

（3）成立時(shí)間：1989年5月26日

（4）注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)甲1號(hào)樓19層

（5）法定代表人：曾毅

（6）注冊(cè)資本：1,848,225.199664萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子原材料、電子元器件、電子儀器儀表、電子整機(jī)產(chǎn)品、電子應(yīng)用產(chǎn)品與應(yīng)用系統(tǒng)、電子專用設(shè)備、配套產(chǎn)品、軟件的科研、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品配套銷售；電子應(yīng)用系統(tǒng)工程、建筑工程、通訊工程、水處理工程的總承包與組織管理；環(huán)保和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、推廣、應(yīng)用；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；汽車、汽車零配件、五金交電、照像器材、建筑材料、裝飾材料、服裝的銷售；承辦展覽；房屋修繕業(yè)務(wù)；咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓；家用電器的維修和銷售。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

（8）最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年6月30日，中國(guó)電子集團(tuán)合并報(bào)表總資產(chǎn)為4,488.20億元，凈資產(chǎn)為1,732.51億元；2024年上半年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)總收入為1,270.97億元，凈利潤(rùn)為27.31億元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國(guó)電子集團(tuán)是公司的實(shí)際控制人。

3、履約能力分析

中國(guó)電子集團(tuán)依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（二）上海安路信息科技股份有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：上海安路信息科技股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310109585293872N

（3）成立時(shí)間：2011年11月18日

（4）注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)紀(jì)念路500號(hào)5幢202室

（5）法定代表人：謝文錄

（6）注冊(cè)資本：40,084.9367萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路銷售；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為138,859.97萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為121,521.55萬元；2024年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)總收入為65,181.69萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為-20,545.85萬元。（來源于上海安路信息科技股份有限公司披露的2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海安路信息科技股份有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)電子集團(tuán)控制的華大半導(dǎo)體有限公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，認(rèn)定上海安路信息科技股份有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

上海安路信息科技股份有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（三）兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108773369432Y

（3）成立時(shí)間：2005年4月6日

（4）注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號(hào)院8號(hào)樓1至5層101

（5）法定代表人：何衛(wèi)

（6）注冊(cè)資本：66,412.4105萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：微電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、電信設(shè)備、手持移動(dòng)終端的研發(fā)；委托加工生產(chǎn)、銷售自行研發(fā)的產(chǎn)品；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年9月30日，兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為181.63億元，凈資產(chǎn)為159.97億元；2024年9月合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為56.50億元，凈利潤(rùn)為8.32億元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司非獨(dú)立董事張帥于2023年6月辭任兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司董事過去十二個(gè)月內(nèi)曾任董事的法人視為公司關(guān)聯(lián)人，認(rèn)定兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司截至2024年6月為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備良好履約能力和支付能力。

（四）蘇州華太電子技術(shù)股份有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：蘇州華太電子技術(shù)股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583552457543X

（3）成立時(shí)間：2010年3月16日

（4）注冊(cè)地址：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街328號(hào)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園10-1F

（5）法定代表人：張耀輝

（6）注冊(cè)資本：38,473.6371萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)開發(fā)與集成，電子、集成電路、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與技術(shù)服務(wù)；電子材料、半導(dǎo)體工藝、半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)、開發(fā)與銷售；集成電路設(shè)計(jì)、開發(fā)與銷售；軟硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)與銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：集成電路芯片及產(chǎn)品制造；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司非獨(dú)立董事張帥同時(shí)在蘇州華太電子技術(shù)股份有限公司擔(dān)任董事（于2025年1月卸任），根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)定蘇州華太電子技術(shù)股份有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

蘇州華太電子技術(shù)股份有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（五）南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320191MA1YHKQB2C

（3）成立時(shí)間：2019年6月10日

（4）注冊(cè)地址：南京市江北新區(qū)星火路17號(hào)創(chuàng)智大廈B座518室

（5）法定代表人：陳剛

（6）注冊(cè)資本：20000萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：集成電路設(shè)計(jì)及相關(guān)軟件的技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù)；集成電路芯片及系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及銷售；集成電路技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)；集成電路及系統(tǒng)的測(cè)試、驗(yàn)證服務(wù)；提供公共技術(shù)平臺(tái)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；電子產(chǎn)品銷售；軟件設(shè)計(jì)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司總資產(chǎn)為7,687.65萬元，凈資產(chǎn)為7,047.73萬元；2024年?duì)I業(yè)收入為943.40萬元，凈利潤(rùn)為-2,145.15萬元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司為深圳億方聯(lián)創(chuàng)科技有限公司的子公司，深圳億方聯(lián)創(chuàng)科技有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，認(rèn)定南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備良好履約能力和支付能力。

（六）蘇州菲斯力芯軟件有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：蘇州菲斯力芯軟件有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594MA262JBM9F

（3）成立時(shí)間：2021年5月19日

（4）注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星海街16號(hào)二層B214室

（5）法定代表人：張一平

（6）注冊(cè)資本：623.82萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；軟件銷售；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，蘇州菲斯力芯軟件有限公司總資產(chǎn)為5,209.26萬元，凈資產(chǎn)為4,812.93萬元；2024年?duì)I業(yè)收入為2,046.10萬元，凈利潤(rùn)為60.25萬元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

蘇州菲斯力芯軟件有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

3、履約能力分析

蘇州菲斯力芯軟件有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（七）北京智芯仿真科技有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：北京智芯仿真科技有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA01PEY33T

（3）成立時(shí)間：2019年12月20日

（4）注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)東北旺北京中關(guān)村軟件園孵化器1號(hào)樓B、C座一層1105-1106室

（5）法定代表人：唐章宏

（6）注冊(cè)資本：1376.6892萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：仿真軟件、EDA軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；教育咨詢（中介服務(wù)除外）；市場(chǎng)調(diào)查；翻譯服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備（不得從事實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng)）；租賃計(jì)算機(jī)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，北京智芯仿真科技有限公司總資產(chǎn)為779.32萬元，凈資產(chǎn)為489.60萬元；2024年?duì)I業(yè)收入為255.90萬元，凈利潤(rùn)為157.58萬元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

北京智芯仿真科技有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

3、履約能力分析

北京智芯仿真科技有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（八）上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1K4JDX35

（3）成立時(shí)間：2020年5月21日

（4）注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)集創(chuàng)路200號(hào)、銀冬路491號(hào)1幢110室

（5）法定代表人：袁健

（6）注冊(cè)資本：1,600萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：從事微電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，軟件開發(fā)，軟件銷售，集成電路芯片及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為504.75萬元，凈資產(chǎn)為-2,383.58萬元；2024年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為629.30萬元，凈利潤(rùn)為-2,020.88萬元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

3、履約能力分析

上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（九）上海積塔半導(dǎo)體有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：上海積塔半導(dǎo)體有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1H9HD02E

（3）成立時(shí)間：2017年11月15日

（4）注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)云水路600號(hào)

（5）法定代表人：孫劼

（6）注冊(cè)資本：1690740.3918萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海積塔半導(dǎo)體有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)電子集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，認(rèn)定上海積塔半導(dǎo)體有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

上海積塔半導(dǎo)體有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十）上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100006073180230

（3）成立時(shí)間：1988年10月04日

（4）注冊(cè)地址：上海市虹漕路385號(hào)

（5）法定代表人：孫劼

（6）注冊(cè)資本：153422.7萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：集成電路和半導(dǎo)體芯片的制造、針測(cè)、封裝、測(cè)試及相關(guān)服務(wù)；與集成電路有關(guān)的開發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)與咨詢、光掩膜制造；在國(guó)內(nèi)外銷售公司產(chǎn)品及就公司產(chǎn)品提供售后服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)電子集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海積塔半導(dǎo)體有限公司的全資子公司，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，認(rèn)定上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十一）咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610400MA6XM1019E

（3）成立時(shí)間：2015年11月13日

（4）注冊(cè)地址：陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)高科一路1號(hào)

（5）法定代表人：薛首文

（6）注冊(cè)資本：1424727萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：TFT-LCD面板和模組、液晶顯示器、電視機(jī)、移動(dòng)終端、平板顯示專用設(shè)備、儀器儀表及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；房地產(chǎn)銷售、策劃、咨詢、代理；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)電子集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)彩虹顯示器件股份有限公司的控股子公司，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，認(rèn)定咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十二）飛騰信息技術(shù)有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：飛騰信息技術(shù)有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911201163004579939

（3）成立時(shí)間：2014年8月21日

（4）注冊(cè)地址：天津市濱海新區(qū)海洋高新技術(shù)開發(fā)區(qū)信安創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)5號(hào)樓

（5）法定代表人：劉眉玄

（6）注冊(cè)資本：74906.370788萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：集成電路和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、生產(chǎn)、測(cè)試和銷售；計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)和銷售；集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)服務(wù)；信息系統(tǒng)工程技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

飛騰信息技術(shù)有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)電子集團(tuán)控制的中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，認(rèn)定飛騰信息技術(shù)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

飛騰信息技術(shù)有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十三）北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)股份有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110302MA01MT7522

（3）成立時(shí)間：2019年9月24日

（4）注冊(cè)地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十街18號(hào)院3號(hào)樓1層101室

（5）法定代表人：米鵬

（6）注冊(cè)資本：202,020.977萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；軟件銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；金屬材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；輸變配電監(jiān)測(cè)控制設(shè)備制造；輸變配電監(jiān)測(cè)控制設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司非獨(dú)立董事張帥同時(shí)在北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)股份有限公司擔(dān)任董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)定北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)股份有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)股份有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十四）湖南進(jìn)芯電子科技有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：湖南進(jìn)芯電子科技有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430100055825130A

（3）成立時(shí)間：2012年10月24日

（4）注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)東方紅街道東方紅北路601號(hào)湖南媒體藝術(shù)產(chǎn)業(yè)園A5棟

（5）法定代表人：黃嵩人

（6）注冊(cè)資本：5,314.655173萬元人民幣

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子技術(shù)、電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)；集成電路設(shè)計(jì)；電子產(chǎn)品生產(chǎn)；電子技術(shù)轉(zhuǎn)讓；電子產(chǎn)品服務(wù)；電子產(chǎn)品銷售；電子技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)）

（8）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：因交易對(duì)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，無法取得。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司監(jiān)事王博同時(shí)在湖南進(jìn)芯電子科技有限公司擔(dān)任董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)定湖南進(jìn)芯電子科技有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

湖南進(jìn)芯電子科技有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十五）深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300561500443T

（3）成立時(shí)間：2010年9月6日

（4）注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)留仙大道1213號(hào)眾冠紅花嶺工業(yè)南區(qū)2區(qū)4、8棟1層-3層及4棟4層

（5）法定代表人：孫成思

（6）注冊(cè)資本：43124.0342萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。大規(guī)模集成電路、嵌入式存儲(chǔ)、移動(dòng)存儲(chǔ)、其他數(shù)碼電子產(chǎn)品的研發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、銷售。

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為793,151.84萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為244,789.71萬元；2024年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)總收入為670,445.67萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為17,567.14萬元。（來源于深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司披露的2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司非獨(dú)立董事張帥同時(shí)在深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司擔(dān)任董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)定深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十六）蘇州盛科通信股份有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：蘇州盛科通信股份有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594769869338K

（3）成立時(shí)間：2005年1月31日

（4）注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)江韻路258號(hào)

（5）法定代表人：呂寶利

（6）注冊(cè)資本：41000萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：開發(fā)、設(shè)計(jì)通訊網(wǎng)絡(luò)集成電路芯片和通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及軟件；研發(fā)生產(chǎn)芯片、以太網(wǎng)交換機(jī)；銷售本公司所生產(chǎn)及開發(fā)的產(chǎn)品并提供相關(guān)的服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，蘇州盛科通信股份有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為266,211.10萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為233,301.68萬元；2024年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)總收入為108,182.67萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-6,853.12萬元。（來源于蘇州盛科通信股份有限公司披露的2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司非獨(dú)立董事張帥于2024年8月卸任蘇州盛科通信股份有限公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司董事過去十二個(gè)月內(nèi)曾任董事的法人視為公司關(guān)聯(lián)人，認(rèn)定蘇州盛科通信股份有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

此外，蘇州盛科通信股份有限公司為公司實(shí)際控制人中國(guó)電子集團(tuán)控制的中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》的規(guī)定，企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，認(rèn)定蘇州盛科通信股份有限公司為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

蘇州盛科通信股份有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十七）無錫亞科鴻禹電子有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：無錫亞科鴻禹電子有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320205MA24N9DA9P

（3）成立時(shí)間：2020年12月25日

（4）注冊(cè)地址：無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道丹山路66號(hào)兗礦信達(dá)大廈A1208

（5）法定代表人：閆宇暾

（6）注冊(cè)資本：2756.3519萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：電力電子元器件銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；軟件銷售；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；電子專用材料研發(fā)；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子專用材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，無錫亞科鴻禹電子有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為11,625.45萬元，凈資產(chǎn)為744.13萬元；2024年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為7,081.89萬元，凈利潤(rùn)為-3,892.35萬元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

無錫亞科鴻禹電子有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

3、履約能力分析

無錫亞科鴻禹電子有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

（十八）珠海市睿晶聚源科技有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

（1）公司名稱：珠海市睿晶聚源科技有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA512U5NXP

（3）成立時(shí)間：2017年11月29日

（4）注冊(cè)地址：珠海市香洲區(qū)大學(xué)路101號(hào)3棟302

（5）法定代表人：HU BIN

（6）注冊(cè)資本：257.7778萬元

（7）主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件銷售；軟件外包服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；智能控制系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，珠海市睿晶聚源科技有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)為2,260.35萬元，凈資產(chǎn)為1,780.74萬元；2024年合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為817.68萬元，凈利潤(rùn)為-472.12萬元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

珠海市睿晶聚源科技有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

3、履約能力分析

珠海市睿晶聚源科技有限公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

四、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買商品及接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù)、向關(guān)聯(lián)人銷售商品及提供服務(wù)以及其他關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格遵循公允原則，并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行協(xié)商確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過后，公司（及子公司）將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)人簽署具體的交易合同或協(xié)議。

五、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于共享資源、優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，在配合公司主業(yè)發(fā)展的同時(shí)進(jìn)一步提高公司的運(yùn)行效率及效益。

上述關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。公司主要業(yè)務(wù)或收入、利潤(rùn)來源不依賴該類關(guān)聯(lián)交易，公司亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

六、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見及中介機(jī)構(gòu)意見

（一）獨(dú)立董事專門會(huì)議意見

公司第二屆董事會(huì)第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議全票審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)可能發(fā)生的業(yè)務(wù)上限金額進(jìn)行的預(yù)計(jì)，市場(chǎng)因素導(dǎo)致實(shí)際雙方交易發(fā)生額與原預(yù)計(jì)金額存在差異，以上行為均屬于正常經(jīng)營(yíng)行為。公司2024年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易根據(jù)市場(chǎng)原則定價(jià)，公允、合理，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司與關(guān)聯(lián)方2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，與公司日常經(jīng)營(yíng)和企業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，保障了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，公平合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。因此，全體獨(dú)立董事一致同意2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，并同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）保薦人核查意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：華大九天2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過并發(fā)表了同意的審核意見，履行了必要的決策程序。上述事項(xiàng)及審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦人對(duì)華大九天2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第二屆董事會(huì)第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

3、中信證券股份有限公司關(guān)于北京華大九天科技股份有限公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-016

北京華大九天科技股份有限公司

關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月25日分別召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、利潤(rùn)分配方案的基本情況

經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司按合并報(bào)表口徑2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為109,478,790.34元，母公司2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為189,960,304.66元。以母公司2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為基數(shù)，提取該年度法定盈余公積18,996,030.47元后，截至2024年12月31日，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為346,234,258.95元，母公司未分配利潤(rùn)為896,774,915.10元，按照合并報(bào)表和母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低原則，公司2024年度可供股東分配利潤(rùn)為346,234,258.95元。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為持續(xù)回報(bào)股東，與全體股東共同分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》《北京華大九天科技股份有限公司章程》《北京華大九天科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司擬定2024年度利潤(rùn)分配方案如下：

以2024年12月31日公司總股本542,941,768.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利81,441,265.20元。本年度不送股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。實(shí)施上述分配后，公司剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度分配。

若在公司利潤(rùn)分配方案實(shí)施前公司的股本發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

二、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性

本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《北京華大九天科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策，與公司實(shí)際情況相匹配，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果。本次利潤(rùn)分配方案具備合法性、合規(guī)性。

三、審議程序及相關(guān)意見說明

（一）董事會(huì)意見

公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》，董事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配方案并提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《公司章程》等對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股利分配政策，充分考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、其他說明

本次利潤(rùn)分配方案尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-018

北京華大九天科技股份有限公司

關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排，為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司擬于2025年度向銀行申請(qǐng)不超過人民幣275,000萬元的授信額度，用于公司及全資子公司在銀行辦理各種融資業(yè)務(wù)，包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、票據(jù)、專項(xiàng)貸款等。授信額度有效期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。利率為同期市場(chǎng)利率，擔(dān)保方式為信用保證。根據(jù)銀行最終審批結(jié)果，如果授信事項(xiàng)涉及抵押、對(duì)外擔(dān)保等，公司將根據(jù)抵押、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)的具體情況，按照《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定的審批權(quán)限履行相應(yīng)審批程序后實(shí)施。

以上授信額度最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體使用金額將依據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要確定。以上綜合授信事宜及其項(xiàng)下不超過30,000萬元的具體借款事宜通過該議案授權(quán)董事長(zhǎng)具體辦理和簽署相關(guān)文件。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-020

北京華大九天科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定于2025年5月20日下午2:30召開2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議名稱：北京華大九天科技股份有限公司2024年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決定召開2024年度股東大會(huì)，召集本次股東大會(huì)符合《公司法》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年5月20日下午2：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2025年5月20日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票+網(wǎng)絡(luò)投票

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年5月14日

7、出席對(duì)象：

（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中二路2號(hào)A座公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案編碼：

2、上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)公告。

3、上述議案9.00的關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

上述議案6.00、7.00、9.00、10.00屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，本公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

4、本公司獨(dú)立董事已經(jīng)向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋公章的法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有效持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

3、登記時(shí)間：2025年5月15日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記（須在2025年5月15日下午16點(diǎn)之前送達(dá)公司或郵件發(fā)送至指定郵箱ir@empyrean.com.cn），本次股東大會(huì)不接受電話登記。

4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中二路2號(hào)A座二層公司會(huì)議室。

5、出席本次股東大會(huì)人員應(yīng)向大會(huì)簽到處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件等，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、股東大會(huì)聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：吳雪麗

2、聯(lián)系電話：010-84776988

3、聯(lián)系郵件：ir@empyrean.com.cn

4、會(huì)議地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中二路2號(hào)A座公司會(huì)議室

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

六、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351269

2、投票簡(jiǎn)稱：九天投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年5月20日(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日)，9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京華大九天科技股份有限公司2024年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。有效期自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”或填寫票數(shù)）：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-021

北京華大九天科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次會(huì)計(jì)政策變更是北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）2024年12月6日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第18號(hào)”）的要求進(jìn)行的相應(yīng)變更，不涉及對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因及日期

2024年12月6日，財(cái)政部發(fā)布了準(zhǔn)則解釋第18號(hào)，規(guī)定對(duì)不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債，應(yīng)當(dāng)按確定的金額計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，該解釋規(guī)定自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。

根據(jù)上述準(zhǔn)則解釋的相關(guān)規(guī)定，公司自2024年1月1日起執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第18號(hào)的相關(guān)規(guī)定。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）會(huì)計(jì)政策變更的性質(zhì)

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)屬于根據(jù)法律法規(guī)或者國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求的會(huì)計(jì)政策變更，不屬于公司自主變更會(huì)計(jì)政策的情形，且未對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，無需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部要求執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第18號(hào)而進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東權(quán)益的情況。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-014

北京華大九天科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2025年4月11日以電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2025年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席會(huì)議董事11人，其中董事張尼先生、陽(yáng)元江先生、張帥先生、劉方園女士及孫小莉女士以通訊方式參加本次會(huì)議，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉偉平先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議表決，本次會(huì)議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于北京華大九天科技股份有限公司2024年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

公司董事會(huì)在全面審核公司2024年年度報(bào)告全文及其摘要后，一致認(rèn)為：公司2024年年度報(bào)告全文及其摘要編制和審核的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

與會(huì)董事認(rèn)真聽取了總經(jīng)理?xiàng)顣詵|先生所作的《2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為2024年度公司經(jīng)營(yíng)管理層有效地執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，工作報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2024年度經(jīng)營(yíng)情況。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

3、審議通過《關(guān)于2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事及報(bào)告期內(nèi)離任獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2024年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

公司董事會(huì)依據(jù)獨(dú)立董事出具的《獨(dú)立董事2024年度獨(dú)立性自查情況》對(duì)公司現(xiàn)任獨(dú)立董事的獨(dú)立性情況進(jìn)行評(píng)估并出具了《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》，具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告》全文“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”部分。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過《關(guān)于2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為：公司編制的《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，是基于2024年全面預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，并著眼于公司發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境等因素，結(jié)合2025年的實(shí)際情況而編制。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

7、審議通過《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。中信證券股份有限公司出具了核查意見，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京華大九天科技股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

8、審議通過《關(guān)于2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。中信證券股份有限公司出具了核查意見，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《募集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》，具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

9、審議通過《關(guān)于公司董事長(zhǎng)2024年度薪酬考核的議案》

公司董事長(zhǎng)2024年度薪酬情況詳見《北京華大九天科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》全文“第四節(jié) 公司治理”之“七 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況”。

表決結(jié)果：10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉偉平回避表決。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

10、審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2024年度薪酬考核的議案》

公司高級(jí)管理人員2024年度薪酬情況詳見《北京華大九天科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》全文“第四節(jié) 公司治理”之“七 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況”。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

11、審議通過《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估報(bào)告及履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度履職情況評(píng)估報(bào)告及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

12、審議通過《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

13、審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉偉平、鄭波、張尼、陽(yáng)元江、張帥回避表決。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議和審計(jì)委員會(huì)審議通過，中信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

14、審議通過《關(guān)于中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉偉平、鄭波、張尼、陽(yáng)元江回避表決。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議和審計(jì)委員會(huì)審議通過。

15、審議通過《關(guān)于2024年度環(huán)境、社會(huì)與公司治理（ESG）報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）報(bào)告》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

16、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

為維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在綜合考慮公司未來經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資規(guī)劃和資金安排后，董事會(huì)制定了《北京華大九天科技股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

17、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年度股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第二屆董事會(huì)第五次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

3、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議決議；

4、第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議決議；

5、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第四次會(huì)議決議。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-015

北京華大九天科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2025年4月11日以電子郵件等方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2025年4月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王博先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，本次會(huì)議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于北京華大九天科技股份有限公司2024年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《北京華大九天科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2024年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年年度報(bào)告》全文“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”部分。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告是公司根據(jù)2025年的整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，并結(jié)合2024年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，對(duì)2025年度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《公司章程》等對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股利分配政策，充分考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能夠得到有效的執(zhí)行；公司內(nèi)部控制體系的建立和有效執(zhí)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司《2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立和執(zhí)行情況。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

7、審議通過《關(guān)于2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

8、審議《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是為了滿足公司正常經(jīng)營(yíng)所需，遵循公平、公正、公允的市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：贊成1票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王博、張凱回避表決

因非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案無法形成有效決議，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

9、審議通過《關(guān)于中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告對(duì)中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展金融業(yè)務(wù)進(jìn)行了客觀、充分的評(píng)估。該事項(xiàng)的審議程序符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張凱回避表決

10、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《北京華大九天科技股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，充分考量了公司的實(shí)際情況，明確了對(duì)股東的合理投資回報(bào)，能夠較好地保障股東權(quán)益，不存在損害公司以及全體股東尤其是中小股東權(quán)益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年4月28日

證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱：華大九天 公告編號(hào)：2025-017

北京華大九天科技股份有限公司

關(guān)于2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)一一公告格式》的規(guī)定，北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2024年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京華大九天科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]851號(hào)）核準(zhǔn)，北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）采用向社會(huì)公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）108,588,354股，發(fā)行價(jià)格為每股32.69元。截止2022年7月25日，本公司實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）108,588,354股，募集資金總額3,549,753,292.26元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露等發(fā)行費(fèi)用83,727,753.82元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,466,025,538.44元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了大信驗(yàn)字[2022]第14-00015號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告。

（二）累計(jì)使用金額及當(dāng)前余額

截至2024年12月31日，公司首次公開發(fā)行募集資金余額為1,521,039,476.44元，其中存放在募集資金專戶的活期存款351,039,476.44元，購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款及定期存款、單位大額存單共計(jì)1,170,000,000.00元。明細(xì)如下表：

單位：元

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《北京華大九天科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)。2022年8月，公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體（包括北京華大九天科技股份有限公司、上海華大九天信息科技有限公司、深圳華大九天科技有限公司、成都華大九天科技有限公司）與存放募集資金的商業(yè)銀行及保薦人中信證券股份有限公司分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2024年12月31日，募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

單位：元

本公司對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，以保證?？顚Ｓ?。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集資金使用情況

募集資金使用情況表詳見本報(bào)告附件《募集資金使用情況表》。

（二）利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2024年11月12日召開了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣12億元閑置募集資金（含超募資金）適時(shí)購(gòu)買安全性高的保本型產(chǎn)品，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。在前述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。

截至2024年12月31日，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為117,000.00萬元。具體情況如下：

(三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益之情況說明

無。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項(xiàng)目情況

本報(bào)告期不存在變更募集資金投資項(xiàng)目情況。

（二）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

本報(bào)告期不存在募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

附件：募集資金使用情況表

北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日

附件：

募集資金使用情況表

單位：萬元