截至2025年6月6日收盤，三羊馬（001317）報(bào)收于44.43元，較上周的46.1元下跌3.62%。本周，三羊馬6月3日盤中最高價(jià)報(bào)47.85元。6月6日盤中最低價(jià)報(bào)43.61元。三羊馬當(dāng)前最新總市值35.56億元，在鐵路公路板塊市值排名30/33，在兩市A股市值排名3809/5148。

本周關(guān)注點(diǎn)

公司公告匯總：三羊馬注冊資本由80,040,000元變更為80,046,296元，并修訂公司章程。

公司公告匯總：三羊馬將于2025年6月23日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議多項(xiàng)重要議案。

公司公告匯總：三羊馬提名任敏、孫楊、何昱為非獨(dú)立董事候選人，徐輝、冷開偉、宋夏虹為獨(dú)立董事候選人。

公司公告匯總

三羊馬（重慶）物流股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2025年6月6日召開，審議通過了以下議案：

變更注冊資本并辦理工商登記備案：因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，公司股份總數(shù)由80,040,000股增加至80,046,296股，注冊資本由80,040,000元變更為80,046,296元，需修訂公司章程并辦理工商變更登記。

修訂公司章程及配套議事規(guī)則：依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司章程及相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行修訂。

董事會(huì)換屆選舉：提名任敏、孫楊、何昱為非獨(dú)立董事候選人，徐輝、冷開偉、宋夏虹為獨(dú)立董事候選人。

申請綜合授信：向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶江北支行申請10,000萬元人民幣授信，由關(guān)聯(lián)方邱紅陽提供保證擔(dān)保。

召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)：提議6月23日召開臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2025年6月6日召開，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程及配套議事規(guī)則的議案》。修訂后的文件將在股東大會(huì)審議通過后生效實(shí)施。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司將于2025年6月23日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議變更注冊資本并辦理工商登記備案、修訂公司章程及配套議事規(guī)則、選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事等議案。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司對公司章程進(jìn)行了修訂，主要內(nèi)容包括：公司注冊資本由80,040,000.00元增至80,046,296.00元；公司住所增加了郵政編碼401333；公司法定代表人由董事長擔(dān)任，辭任時(shí)視為同時(shí)辭去法定代表人職務(wù)；公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券等重大事項(xiàng)由股東會(huì)決議等。

獨(dú)立董事候選人冷開偉、徐輝、宋夏虹分別發(fā)表了聲明與承諾，表示符合相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，并承諾將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，確保有足夠時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司第三屆董事會(huì)屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的議案。新一屆董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年，采用累積投票制選舉產(chǎn)生。

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