截至2025年7月4日收盤，海立股份（600619）報收于12.12元，較上周的10.94元上漲10.79%。本周，海立股份7月2日盤中最高價報13.12元。6月30日盤中最低價報11.24元。本周共計1次漲停收盤，無跌停收盤情況。海立股份當(dāng)前最新總市值130.09億元，在家電零部件板塊市值排名3/31，在兩市A股市值排名1238/5149。

本周關(guān)注點

公司公告匯總：海立股份將召開2025年第二次臨時股東大會，審議多項人事變動及章程修改。

公司公告匯總：提名賈廷綱先生為董事候選人，鄭小蕓女士為獨立董事候選人。

公司公告匯總：李軼龍先生被聘任為公司總經(jīng)理（法定代表人）。

公司公告匯總：監(jiān)事會職能將由董事會審計委員會行使，監(jiān)事會履職終止。

公司公告匯總

海立股份第十屆董事會第十三次會議決議公告：- 審議通過《關(guān)于提名董事候選人的議案》，提名賈廷綱先生為公司董事候選人，提名鄭小蕓女士為獨立董事候選人。- 審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理（法定代表人）的議案》，聘任李軼龍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理（法定代表人）。- 審議通過《關(guān)于修改及部分制度的議案》，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權(quán)由董事會審計委員會行使。- 決定于2025年7月16日召開公司2025年第二次臨時股東大會。

海立股份第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告：- 審議通過《關(guān)于修改的議案》，同意對公司章程進(jìn)行修改并提交股東大會審議，監(jiān)事會履職終止，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使。

海立股份關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知：- 會議將于2025年7月16日在上海浦東金橋?qū)帢蚵?88號科技大樓M層報告廳舉行，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。- 議案包括選舉賈廷綱先生為公司第十屆董事會董事和選舉鄭小蕓女士為公司第十屆董事會獨立董事，以及修改《公司章程》及部分制度等。

海立股份公司章程（2025年6月修訂）：- 公司注冊資本為人民幣1,073,344,406元，注冊地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)寧橋路888號。- 公司利潤分配政策強調(diào)現(xiàn)金分紅優(yōu)先，每年現(xiàn)金分紅比例不低于可分配利潤的10%，連續(xù)三年累計不低于30%。

海立股份股東會議事規(guī)則（2025年6月修訂）：- 規(guī)則旨在規(guī)范股東會的議事方式和決策程序，確保股東依法行使權(quán)利。- 股東會分為年度股東會和臨時股東會，年度股東會每年召開一次，臨時股東會不定期召開。

海立股份控股股東行為規(guī)范（2025年6月修訂）：- 控股股東應(yīng)遵守誠實信用原則，依法行使股東權(quán)利，維護(hù)公司獨立性，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東權(quán)益。

海立股份董事會議事規(guī)則（2025年6月修訂）：- 規(guī)則明確了董事會下設(shè)董事會辦公室，處理日常事務(wù)，董事會每年至少召開兩次定期會議。

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